Programme :
Introduction : les risques économiques et pour la démocratie
1/ Le blanchiment des capitaux illicites
Notions juridiques et techniques
Typologies classiques
Focus local
2/ Le phénomène de la corruption
Evolutions juridiques
Panorama international
Focus local : évolutions récentes collectivités territoriales
3/ Les paradis fiscaux
Notions juridiques et politiques
L’évasion fiscale transnationale
4/ La lutte aujourd’hui
France/ coopération internationale
Les marchés publics/La fraude
Méthodes/Outils de détection
Conclusion : l’évolution de la criminalité transnationale, le rôle des professionnels de la finance, l’Intelligence économique et financière.
Intervenant :
Aujourd’hui consultant et enseignant, il possède une double expertise Public/Privé. Il a été Commissaire de la Police Nationale (Contre-espionnage, Coopération Internationale, Cabinet du Directeur Général), puis après avoir pris une disponibilité administrative, il a été directeur de la Sécurité Globale d’un cabinet d’audit et de conseil pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.
Tarifs* :
Journée : 500 euros par personne
Demi-journée ou soirée: 300 euros par personne
* Incluant le repas et la remise d’un dossier pédagogique / les formations comprennent entre 3 et 10 personnes par session.